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金钱服务经营者牌照
金钱服务经营者牌照申请流程
01/
前期准备工作
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成立一间有限公司
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寻找及租用合适的地点,并配置基本设备
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招聘符合资格的合规主任及反洗黑钱主任
02/
递交申请
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准备及递交申请表格和相关文件
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出席海关会面 协助回答海关的质询
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海关到营业处所视察
03/
获取牌照
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可进行受规管活动
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制订适当的持续合规监察
个案分享
案例 1 – 牌照服务
客戶背景: 行內资深人士 累积一定客戶群后希望创业
牌照: 金钱服务经营者牌照
我们提供的服务
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成立有限公司
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招聘及简选符合资格的合规主任及反洗黑钱主任
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准备及递交申请表格和相关文件
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提供符合海关要求的办公室选址
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陪同客户出席海关会面 协助回答海关的质询
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